Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên công ty mới nhất

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên công ty mới nhất

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên công ty mới nhất như sau Ông XXXX, thành viên sáng lập sở hữu 40% phần vốn góp, giá trị: 27680.000 đồng, tương ứng 272 phiếu biểu quyết; Giấy chứng nhận góp vốn số 01/GV ngày 21/06/2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XXXX

 (V/v: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp)

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XXX

Mã số doanh nghiệp: 010819XXX8

Địa chỉ trụ sở chính: XXX, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hôm nay, vào hồi 9h ngày …. tháng … năm 2019, tại trụ sở Công ty, Hội đồng thành viên công ty tổ chức cuộc họp để bàn về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

Thành phần:

Giá trị phiếu bầu được xác định: 1.000.000 đồng tương ứng 01 phiếu biểu quyết.

Ông XXXX, thành viên sáng lập sở hữu 40% phần vốn góp, giá trị: 27680.000 đồng, tương ứng 272 phiếu biểu quyết; Giấy chứng nhận góp vốn số 01/GV ngày 21/06/2018;

Ông YYYY, thành viên sáng lập sở hữu 60% phần vốn góp, giá trị: 408.000.000 đồng, tương ứng 408 phiếu biểu quyết; Giấy chứng nhận góp vốn số 02/GV ngày 21/06/2018;

Thành phần mở rộng

Ông AAAA

Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

Chủ tọa: Ông AAAA, Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thư ký: Ông BBBBB

Diễn biến cuộc họp:

Trước khi tiến hành thảo luận từng vấn đề, Ông AAA tuyên bố cuộc họp diễn ra hợp lệ với sự tham gia đầy đủ của các thành viên hiện có của Công ty có số phiếu biểu quyết 680 phiếu, chiếm 100% số thành viên có quyền biểu quyết của công ty.

Ông AAAA giới thiệu các nội dung cần thảo luận và biểu quyết.           

I. Nội dung thảo luận: 

Thay đổi đăng ký doanh nghiệp với các nội dung sau:

1. Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi: CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XXX

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài sau khi thay đổi: XXXX SPACE LANDSCAPE ARCHITECTURE COMPANY LIMITED

Tên doanh nghiệp viết tắt sau khi thay đổi: AXXCAPE CO .,LTD

2 . Đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty

Vốn điều lệ đã đăng ký:       680.000.000 đồng (Sáu trăm tám mươi triệu  đồng Việt Nam)

Vốn điều lệ sau khi thay đổi:      1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng Việt Nam)

Thời điểm thay đổi vốn:  Ngày …./…./………

Hình thức tăng vốn: Huy động thêm vốn của thành viên bên ngoài công ty

Phương thức thanh toán: Tiền mặt

Thành viên mới xin tham gia góp vốn vào công ty:

Ông                : VVVVV                                            Giới tính: Nam

Sinh ngày       : 10/08/1971             Dân tộc: Kinh                       Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND     : 01227645343            Ngày cấp: 15/08/2014

Nơi cấp         : Công an Thành phố Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: XXX, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: XXXX, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Ngày …./…../…….. Ông VVVVV đã góp đủ 320.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi triệu đồng); chiếm 32 % vốn điều lệ mới của công ty và trở thành thành viên công ty.

- Cơ cấu và tỷ lệ góp vốn mới của các thành viên như sau :

3. Đăng ký sửa đổi điều lệ cho phù hợp với nội dung đăng ký doanh nghiệp thay đổi.

- Sửa đổi ĐIỀU 1 trong điều lệ của công ty về: TÊN, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CỦA CÔNG TY

- Sửa đổi ĐIỀU 5 trong Điều lệ Công ty về: VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY

- Sửa đổi ĐIỀU 6 trong Điều lệ Công ty về: THÀNH VIÊN, SỐ VỐN GÓP VÀ PHẦN VỐN GÓP CỦA MỖI THÀNH VIÊN.

II. Các Nội dung biểu quyết :

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo danh mục trên như sau.

1. Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp

Kết quả biểu quyết:

-   Tổng số phiếu có quyền biểu quyết:  680 phiếu

-    Số phiếu hợp lệ :                             680 phiếu /680 phiếu

-   Số phiếu không hợp lệ:                   00 phiếu/680 phiếu

• Số phiếu tán thành:                        680 phiếu /680 phiếu
• Số phiếu không tán thành:              00 phiếu/680 phiếu
• Số phiếu không có ý kiến:               00 phiếu/680 phiếu

2. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở của công ty

Kết quả biểu quyết:

-   Tổng số phiếu có quyền biểu quyết:  680 phiếu

-    Số phiếu hợp lệ :                             680 phiếu /680 phiếu

-   Số phiếu không hợp lệ:                   00 phiếu/680 phiếu

• Số phiếu tán thành:                        680 phiếu /680 phiếu
• Số phiếu không tán thành:              00 phiếu/680 phiếu
• Số phiếu không có ý kiến:               00 phiếu/680 phiếu

3. Đăng ký tăng vốn điều lệ công ty

Kết quả biểu quyết:

-   Tổng số phiếu có quyền biểu quyết:  680 phiếu

-    Số phiếu hợp lệ :                             680 phiếu /680 phiếu

-   Số phiếu không hợp lệ:                   00 phiếu/680 phiếu

• Số phiếu tán thành:                           680 phiếu /680 phiếu
• Số phiếu không tán thành:              00 phiếu/680 phiếu
• Số phiếu không có ý kiến:               00 phiếu/680 phiếu

4. Đăng ký sửa đổi điều lệ cho phù hợp với nội dung đăng ký doanh nghiệp thay đổi.

Kết quả biểu quyết:

-   Tổng số phiếu có quyền biểu quyết:  680 phiếu

-    Số phiếu hợp lệ :                             680 phiếu /680 phiếu

-   Số phiếu không hợp lệ:                   00 phiếu/680 phiếu

• Số phiếu tán thành:                           680 phiếu /680 phiếu
• Số phiếu không tán thành:              00 phiếu/680 phiếu
• Số phiếu không có ý kiến:               00 phiếu/680 phiếu
•  

III. Các quyết định được thông qua

Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở của công ty

3. Đăng ký tăng vốn điều lệ công ty

4. Đăng ký sửa đổi điều lệ cho phù hợp với nội dung đăng ký doanh nghiệp thay đổi.

Sau khi thảo luận và biểu quyết, Các thành viên nhất trí biểu quyết 100% đồng ý với các ý kiến đưa ra thảo luận ở trên, không ai có ý kiến gì khác.

      Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h15’ sau khi đã thông qua biên bản cuộc họp

Biên bản này được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau. Các thành viên dự họp sau khi đọc lại văn bản này cùng ký tên dưới đây:

CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA CUỘC HỌP

(Ký tên)

Xem thêm: dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại cầu giấy  &&  dịch vụ thành lập công ty tại tây hồ

Các tin cũ hơn